Diamantvarkens KYC & AML-proces uitgelegd

Wat zijn de huidige KYC- en AML processen die worden uitgevoerd door Diamond Pigs?

Ons KYC-proces betreft de volgende stappen:
  1. Validatie van uw e-mailadres.
  2. Validatie van uw mobiele telefoonnummer via sms-vertificatie.
  3. Het verstrekken van uw adresgegevens (thuisadres). We vergelijken de landcode van uw mobiele telefoon met het opgegeven land. Hoewel dit geen 100% zekerheid biedt, helpt het ons het juiste btw-tarief voor onze facturen toe te passen (dit is afhankelijk is van het land waar onze klanten wonen).
Ons AML-/CDD-proces betreft:
  1. Garantie dat het geld dat wij namens gebruikers beheren niet afkomstig is van witwassen van geld (wij vragen hiernaar, maar hebben op dit moment niet de middelen om dit te controleren).
  2. Vermelding of de klant een "US-persoon" is (door een Amerikaans staatsburgerschap of permanente verblijfskaart).
De volledige KYC- en AML-verificatie wordt afgehandeld door de exchanges.

    • Related Articles

    • Wat is de Play Mode?

      Wat is de Play Mode? Moet ik een account hebben om de afspeelmodus te proberen? Play Mode is een manier voor gebruikers om het Diamond Pigs-platform te verkennen zonder echt geld te gebruiken of echte risico's te nemen. Het stelt u in staat om ...

    • Diamond Pigs Onboarding Guide: Stappen om aan de slag te gaan

      Hoe lid te worden van Diamond Pigs: stap-voor-stap gids Stap 1 - Registreren Volg deze link om een nieuw account aan te maken:https://members.diamondpigs.com/register. U kunt uw Google-, Microsoft- of Facebook-account gebruiken voor een snelle en ...

    • Wat is Diamond Pigs?

      Diamond Pigs is een slim crypto-investeringsplatform dat rechtstreeks verbinding maakt met uw exchange wallet en het handelen automatiseert met geavanceerde strategieën. Onze AI-aangedreven bots monitoren 24/7 honderden coins, identificeren de beste ...

    • Is Diamond Pigs veilig?

      Veiligheid is onze hoogste prioriteit. Diamond Pigs is een zogenaamd "non-custodial platform", wat betekent dat al je crypto-activa altijd onder jouw controle blijven in je eigen wallet. We beschermen uw account met twee-factor-authenticatie (2FA) ...

    • Heeft Diamond Pigs toegang tot mijn vermogen?

      Diamond Pigs heeft geen toegang tot crypto uit uw exchange-wallet. Ons platform voert alleen koop- en verkooporders uit in uw Spot-portemonnee, met behulp van de machtigingen die u via uw API-sleutel verstrekt. Dit betekent dat u te allen tijde ...