Ons KYC-proces betreft de volgende stappen:

• Validatie van je e-mailadres.

• Validatie van je mobiele telefoonnummer via sms-vertificatie.

• Het verstrekken van je adresgegevens (thuisadres). We vergelijken de landcode van je mobiele telefoon met het opgegeven land. Hoewel dit geen 100% zekerheid biedt, helpt het ons het juiste btw-tarief voor onze facturen toe te passen (dit is afhankelijk van het land waar onze klanten wonen).

Ons AML-/CDD-proces betreft:

• Garantie dat het geld dat wij namens gebruikers beheren niet afkomstig is van witwassen van geld (wij vragen hiernaar, maar hebben op dit moment niet de middelen om dit te controleren).

• Vermelding of de klant een "US-persoon" is (door een Amerikaans staatsburgerschap of permanente verblijfskaart).

De volledige KYC- en AML-verificatie wordt afgehandeld door de exchanges.